Μια μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης με επίκεντρο την εμπορία smartphones φαίνεται πως έχει στοιχίσει πάνω από 114 εκατομμύρια ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να έχει ξεκινήσει έρευνες. Η έρευνα επεκτάθηκε και στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EPPO που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε συλλήψεις, με τις τρεις να είναι στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
Συνολικά έγιναν 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις εταιρειών και χώρους υπόπτων, ενώ παράλληλα έγινε και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με ταυτόχρονη κατάσχεση αυτοκινήτων και ακινήτων σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν διευκρινίζει ποια συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν στην Ελλάδα.
Πώς λειτουργεί η απάτη με τον ΦΠΑ
Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φερόμενο εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποιούσε εταιρείες στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία για τη διακίνηση smartphones μεταξύ διαφορετικών χωρών. Η υπόθεση αφορά μια μορφή διασυνοριακής απάτης με τον ΦΠΑ, γνωστή ως «απάτη καρουζέλ».
Ο μηχανισμός εκμεταλλεύεται τη νομοθεσία για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που, υπό προϋποθέσεις, γίνονται χωρίς χρέωση ΦΠΑ από τον προμηθευτή.
Στη συνέχεια, εταιρείες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταπωλητές χρεώνουν ΦΠΑ στις εγχώριες πωλήσεις, αλλά δεν αποδίδουν τα ποσά στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφανίζονται, ενώ άλλες επιχειρήσεις στην αλυσίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παραπλανητικών συναλλαγών ή την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου.
Αν βλέπεις σε διάφορα e-shops στο διαδίκτυο τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές που βλέπεις στις αλυσίδες, τότε πιθανότατα κοιτάς επιχειρήσεις που λειτουργούν με αυτόν τον όχι και τόσο νόμιμο τρόπο.
Ζημιές 114 εκατομμυρίων ευρώ
Η εκτιμώμενη ζημία από τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για το σουηδικό Δημόσιο και ακόμη 34 εκατομμύρια ευρώ για το γερμανικό, φτάνοντας συνολικά τα 114 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα δεν έχουμε δει τους υπολογισμούς για τη ζημιά του ελληνικού Δημοσίου και του κυπριακού.
Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», που αφορά διασυνοριακές απάτες εντός της ΕΕ. Τα ευρήματα δείχνουν πόσο καλά οργανωμένα είναι πλέον αυτά τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται το εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών για να κρύβουν εκατομμύρια από την εφορία. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μένει να δούμε τι ακόμα θα βγάλουν στο φως οι αρχές.
