Όπως όλοι γνωρίζουμε όλες οι δαπάνες που γίνονται με τραπεζικές κάρτες ή διαδικασία γενικά τραπεζική, απαιτείται από το νόμο να στέλνονται στην ΑΑΔΕ. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της FAO Economics, Δημήτρης Τσαγκάρης υπάρχουν πολλές παγίδες στις λίστες αυτές που αποστέλλονται από τις τράπεζες στην Εφορία.
Όπως υποστηρίζει ο ίδιος συγκεκριμένες κινήσεις μπορεί να ενεργοποιήσουν αυτόματους ελέγχους και διασταυρώσεις. Κάποιοι πληρώνουν από τον προσωπικό τους λογαριασμό τους λογαριασμούς της επιχείρησής τους. Έχουν συμβεί και περιπτώσεις νέων ο οποίος πληρώνει ένας μέσω της κάρτας του με χρήματα που του δίνουν οι άλλοι, ή σε στοιχηματικές. Κάτι τέτοιο είναι προβληματικό, καθώς στην εφορίαφαίνεται αυτά τα οποία δαπανούν δεν φαίνεται αυτά που κερδίζουν.
Η ΑΑΔΕ διαβάζει ως εκ τούτου τις δαπάνες με αποτέλεσμα αυτή η πραγματικότητα να δημιουργεί έσοδα που δεν υπάρχουν και προσδιορίζει φόρο που δεν αναλογεί. Όπως επισημαίνει η παροχή εξηγήσεων είναι ιδιαίτερα δυσχερής καθώς θα πρέπει ο πολίτης να θυμάται τι συνέβη πριν τόσα χρόνια.
